上篇对“类空壳”公司的定义、特征，及其与高风险行业的关联性进行了初步解析。对于类空壳公司的隐性特征，除了之前提到的注册地址、经营活动和关联方信息异常外，本篇将在此基础上进一步补充其相关维度的分析。

我们将深入探讨类空壳公司的“属性”，本篇将重点从行业分析的角度，详细阐述“类空壳”公司的风险指标项。

从金融机构的视角，利用企查查全量企业大数据分析，透过数据特征强化对“类空壳”公司的认知，将进一步增进对其客户的了解，并以此为出发点，探索有效防控“类空壳”公司输入性风险的策略与手段。

一、特征深化分析

上篇已经对类空壳公司的隐性特征，特别是人员和组织架构异常进行了深入分析。接下来，我们将从公司登记地址、经营活动、关联方以及公司联系方式等角度展开更细致的研究。

公司登记地址信息异常。公司的注册地址是其“身份信息”的重要部分。随着越来越多的公司依托互联网开展经营活动，注册地址高度重合已成为常态，但这仍可作为判断是否为“类空壳”公司的条件之一。

根据安徽日报的报道，受影响，数字经济新业态如网上购物、在线课程等推动了“居家”经营模式的发展。对于这种情况，我们不仅要关注当下的经营状态，更要关注居家经营活动的动态变化。

在实践中，我们遇到的类空壳公司注册地址呈现高度一致性，除了典型特征如地址雷同或位于居民区外，注册地址的区域化也是关注的重点。各地经济园区内的代办注册公司现象也滋生了大量空壳公司。虽然一些公司主体注册在不同省份的经济开发区或经济园区，但其资金流动呈现跨区域特征。

公司的经营活动异常。除了常规性的采购、生产、销售等活动，从风险角度看，还包括可能遭受的行政处罚、税收违法等。对于未进行纳税登记的公司，我们将结合其他指标来判断其是否属于类空壳公司。

关联方异常也是重要特征。以从事进出口业务的贸易公司为例，关联方的背景调查是判断该项指标异常的关键因素。一些注册在透明度较低的地区的关联方，或涉及高风险国家/地区的贸易往来，其身份透明度低也是判定类空壳公司的维度之一。

除了上述特征外，企查查还对公司的联系方式进行了专项统计和分析。根据相关规定，对于两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话相同的，除审核存款人提供的证明文件外，应采取多项措施进一步核实存款人身份。

基于企查查大数据统计分析，我们发现2013年以后注册、仍在经营状态的公司中，联系方式（含固定电话）同一的公司在某些特定行业中尤为集中，如租赁和商务服务业、科学研究和技术服务业等。

二、行业整体观察

从行业角度统计的类空壳公司数量显示，批发和零售业、租赁和商务服务业、制造业等行业类空壳公司数量较多。信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业、科学研究和技术服务业等行业也存在较多的类空壳公司。

三、经营异常名录分析

对于被列为例行空壳模型的公司，我们对其被列入经营异常的原因进行了比对分析。常见的原因包括未按规定期限公示年度报告信息、通过登记的住所或经营场所无法联系等。其中，“未在规定的期限公示年度报告信息”和“通过登记的住所或者经营场所无法联系企业”是两种需要特别关注的情况。

四、风险防范建议

在防范类空壳公司的风险时，应关注行业风险，特别是高风险行业中的类空壳公司。结合行业分析和大数据手段，对类空壳公司进行精准识别和防控。市场态势深度分析

根据国家市场监督管理总局的报告，2019年前三季度，我国市场环境呈现出一定的特点。报告显示，在所有注销的企业中，第三产业所占的比重超过80%。具体来看，第一、二、三产业注销企业数量分别为7.9万户、33.3万户和194.7万户，分别占注销企业总量的3.4%、14.1%和82.5%。其中，批发和零售业、租赁和商务服务业以及科学研究和技术服务业的注销企业数量合计占到了总量的60.6%。

从整个行业的生命周期来看，同一行业中不同公司主体的注册与注销时间过短，将显著缩短整个行业的生命周期。而注销企业数量占比过高，在一定程度上反映了该行业经营状态的不稳定性，这可能与企业从进入市场到退出市场的周期相对较短有关。

与此通过对“类空壳”公司的行业风险程度的分析，我们发现批发和零售业、租赁和商务服务业、科学研究和技术服务业是在风险控制视角下值得重点关注的行业领域。这些行业中的公司可能存在较高的风险，需要加强监管和风险控制。

二、地域风险关注

在之前的分析中，我们对不同地域的“类空壳”公司数量进行了统计分析。结果显示，广东、江苏和山东三省的“类空壳”模型命中的公司数量相对较多。根据腾讯网对2020年上半年全国各地的GDP排名数据，广东、江苏、山东的经济发达程度与“类空壳”公司的现象存在一定的关联性。这也从侧面印证了经济发展程度对市场环境的影响。

上述的数据分析是基于企查查自定义指标所创建的模型得出的，它从“风险导向”的视角出发，对多维度客户身份信息进行了深入的分析和研判。这些数据是对现实市场现象的反映，理论上的数据模型需要结合实际业务场景和专家经验进行不断的调整和优化。

在防范“类空壳”公司输入性风险的过程中，我们期待与更多的金融领域专家和学者携手合作，建立健全长效机制，共同防范和化解由“类空壳”公司引发的洗钱及欺诈风险。

关于安徽甄耀法律咨询有限公司的简介

安徽甄耀法律咨询有限公司成立于2019年11月13日，其法定代表人为倪航，注册资本为500万元人民币。该公司的统一社会信用代码为91340111MA2UA3WT1G，企业地址位于安徽省合肥市经济技术开发区的丹霞路2668号星达商务广场。其所处的行业为商务服务业，其经营范围广泛，包括法律咨询、企业管理咨询、社会经济咨询服务等。目前，该公司的经营状态为存续，即仍在正常运营中。

1. 公司成立已超过三年，总体运营情况看起来较为乐观。2. 目前没有公开的法人涉及违法或涉及诉讼的情况，这表明公司在运营方面表现优秀。3. 不过值得注意的是，该公司的人员社保记录显示为0，实缴出资也为0，这可能意味着该公司是一个空壳公司或至少在财务上表现得较为轻便。在与之合作时需谨慎对待。

关于皮包公司的解析

皮包公司是指那些没有固定资产、没有固定经营地点及定额人员，仅以提包等简易工具从事社会经济活动的人或组织。他们往往只挂有公司的名义，从事各种经济交易。这个词后来被用来指代那些从事非法业务和欺诈活动的集团，尤其是指那些从事诈骗的公司。

目前，我国注册公司的门槛相对较低，有的地方甚至只需一元即可注册一个公司，这也为皮包公司的产生提供了便利条件。如果被任命为皮包公司的法人代表，需要对该公司的行为负法律责任。也就是说，一旦该公司出现法律问题，法人代表将作为第一责任人被追究法律责任。如果发现自己被任命为皮包公司的法人代表或与皮包公司有合作关系，一定要保持警惕，不要在任何相关文件上签字，并及时报警。

皮包公司的合法性判断：

开皮包公司是否合法需根据实际情况和法律规定来判断。只要公司遵循法律规定、按照工商局的要求进行经营，开皮包公司就不一定是违法行为。《中华人民共和国刑法》对诈骗等违法行为有明确的规定，对于涉及皮包公司的相关犯罪行为将依法进行惩处。

参考资料：

1. 百度百科-皮包公司

2. 百度百科-中华人民共和国刑法