很多朋友对于买卖公司注册资料和买卖对公账户如何定罪不太懂，今天就由小编来为大家分享，希望可以帮助到大家，下面一起来看看吧！

本文目录

  1. 买卖对公账户如何定罪
  2. 如何注册碳排放交易公司
  3. 注册公司需要什么材料和流程是怎么样
  4. 非法买卖营业执照怎么定罪
  5. 工商注册流程和需要的资料

买卖对公账户如何定罪

对公账户，原本是用于企业之间资金往来结算的专用账户。然而，近期以来，全国多地公安机关披露，对公账户成为了电信诈骗和洗钱团伙的高级“犯罪工具”。有专门团伙成立公司、办理工商营业执照，开设对公账户，再贩卖包括营业执照、公司印章、银行卡等完整材料的对公账户。注册、买卖对公账户，成为了电诈黑市的一条专门产业链。

【案情简介】

犯罪嫌疑人姚某团伙以“7天赚3000元”、“每开户一家公司给付酬金1000元”为诱饵，加微信QQ好友、发朋友圈、在几十个微信兼职群大量招募法人；招募到“法人”之后，团伙成员就带着“法人”的身份证复印件和伪造的办公场地租赁协议，去官方网站办事平台注册公司营业执照；接着带“法人”去银行办理对公账户，根据央行相关规定，客服经理在办理对公账户前，需要去实地查看营业执照注册地址，要审核账户开立人的真实身份，以及和公司法定代表人合影留存。而姚某团伙却早已和银行客户经理方某“打好招呼”，方某收取“好处费”后免去一切审核流程，直接约时间让“法人”手持工商执照，在房间的某个角落，与其办理合影。在明知姚某等人代办的对公账户将会从事电信诈骗、洗钱等违法活动的情况下，方某仍助其顺利办理60余个对公账户。这一套资料包括营业执照正副本、开户许可证、法人私章、法人身份证复印件、账号密码、U盾、信用卡等内容。公司账户办好后，全套资料将以四千至一万的价格卖出，通过邮寄、或当面交易的形式，转移到洗黑钱的电信诈骗、网络赌博等犯罪组织手中。姚某团伙被警方抓获时，其倒卖对公账户130余套，涉案金额达，非法获利70余万元。

【叶斌律师评析】

一、买卖对公账户可能涉及到何种罪名？

（一）买卖国家机关公文、证件、印章罪

该罪是指非法买卖国家机关公文、证件、印章的行为。本罪侵犯的客体是国家机关的正常管理活动和信誉。国家机关制作的公文、使用的印章和证件是其在社会的一定领域、一定方面实行管理活动的重要凭证和手段。姚某团伙在明知其所贩卖的银行对公账户可能用于实施违法犯罪活动的情况下，为获取非法经济利益低价收购对公账户再高价卖出，破坏社会管理秩序，构成买卖国家机关公文、证件、印章罪。

（二）侵犯公民个人信息罪

姚某团伙出售的对公账户资料中含有“法人”的身份证复印件，账号密码等，其属个人信息，根据两高《关于办理侵犯公民个人信息刑事案件解释》第四条、第五条，违反国家有关规定，通过购买、收受、交换等方式获取公民个人信息，属于刑法第二百五十三条之一第三款规定的“以其他方法非法获取公民个人信息”。非法获取、出售或者提供公民个人信息违法所得五千元以上，即应当认定为刑法第二百五十三条之一规定的“情节严重”，可处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金，姚某团伙通过出售公民个人信息牟取非法利益，客观上已对特定自然人的信息安全和个人隐私造成危害，构成侵犯公民个人信息罪。

（三）妨害信用卡管理罪

本罪为选择性罪名，既包含妨害行为(持有、运输、出售、购买、非法提供、骗领)的选择，也包含对象(伪造的信用卡、他人信用卡)的选择，行为人只要实施一种行为侵害一种对象即可以成立本罪。本案中姚某团伙买卖的对公账户资料含有大量信用卡，根据两高《关于办理妨害信用卡管理刑事案件的解释》第二条规定，非法持有他人信用卡五十张以上的应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”，故姚某团伙同时构成妨害信用卡管理罪。

（四）帮助信息网络犯罪活动罪

在本案中，银行客户经理方某接受犯罪团伙“好处费”，在明知姚某等人代办的对公账户将会从事电信诈骗、洗钱等违法活动的情况下，方某仍助其顺利办理60余个对公账户，其客观行为表现为犯罪团伙提供“支付结算”帮助，《刑法修正案九》将该类帮助行为正犯化，给予独立的罪名，因此方某涉嫌“帮助信息网络犯罪活动罪”。

二、被收购的对公账户会被用于何种违法犯罪？

基于对公账户走账资金量大、不容易被司法机关冻结等特性，主要存在于以下几种犯罪类型中。

（一）大量被用于洗钱团伙、地下钱庄等，增加了公安机关追查、冻结的难度。

（二）被用于注册网络平台企业账户，再结合第三方支付等渠道，为记账、分账等转移资金行为提供方便，滋生各种违法犯罪活动，在各类涉网、金融、贪污腐败等领域犯罪都有涉及。

三、为何电诈、洗钱团伙“青睐”对公账户

（一）对公账户有公司的名头，当受害人将钱打到对公账户时，他的警惕性会更低；

（二）对公账户的限额高，当大量资金在对公账户上流动时，被风控的可能性减小。

（三）一旦出现问题，都由盲目的开户人背锅。至于背后使用者是谁，几乎无法查清，特别是当前网络犯罪主战场转移境外趋势明显情形下，更是难以追查幕后犯罪分子。

也正是因为违法使用对公账户的社会危害性巨大，所以打击对公账户买卖产业链条的意义重大。

【法律依据】

1.《刑法》第二百八十条【伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪】【盗窃、抢夺、毁灭国家机关公文、证件、印章罪】伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

2.第二百五十三条之一【侵犯公民个人信息罪】违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从重处罚。

3.《刑法》第一百七十七条之一【妨害信用卡管理罪】有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：

（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；

（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；

（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；

（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。

4.《刑法》第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

如何注册碳排放交易公司

1、需要用户提供公司名称进行核名；

2、核名通过之后需要准备好办理营业执照所需要的资料提交给工商局，并进行开业登记；

3、资料提交之后，由工商局对提交的资料进行审核，审核完成后就可以成功注册了。

设立公司，应当依法向公司登记机关申请设立登记。符合本法规定的设立条件的，由公司登记机关分别登记为有限责任公司或者股份有限公司；不符合本法规定的设立条件的，不得登记为有限责任公司或者股份有限公司。法律、行政法规规定设立公司必须报经批准的，应当在公司登记前依法办理批准手续。公众可以向公司登记机关申请查询公司登记事项，公司登记机关应当提供查询服务。

注册公司需要什么材料和流程是怎么样

注册公司需要准备的材料有：法人，股东，监事身份证复印件等信息；公司名称；公司经营范围；注册资金。

注册公司的流程如下：1.向当地工商管理局提交企业名称审核，名称通过后依法申请营业执照。2.携带公司营业执照到当地公安局申请刻制公司印章。3.携带公司营业执照、公司印章到银行申请开设公司账户。4.会计和法人到税务局确定公司纳税的税种。5.特殊企业的，应向相关单位取得相关行业许可证。

非法买卖营业执照怎么定罪

买卖营业执照的行为涉嫌买卖国家机关公文、证件、印章罪，最高可判十年，《刑法》第二百八十条的规定：伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。所以说千万不要买卖营业执照，办理营业执照请带上相关材料到正规办理中心办理。

工商注册流程和需要的资料

(一)个体工商户设立登记应提交文件材料目录

1.申请人签署的《个体工商户设立登记申请书》;

2.申请人身份证明;

3.经营场所证明；

4.国家法律,法规规定提交的其他文件.法律,行政法规规定须报经有关部门审批的业务的有关批准文件。

(二)个体工商户变更登记应提交文件材料目录

1.申请人签署的《个体工商户变更登记申请书》；

2.申请经营场所变更的,应当提交新经营场所证明;

3.国家法律,法规规定提交的其他文件.法律,行政法规规定须报经有关部门审批的业务的有关批准文件.

(三)个体工商户注销登记应提交文件材料目录

1.申请人签署的《个体工商户注销登记申请书》；

2.营业执照正本和副本;

3.国家法律,法规规定提交的其他文件

注册流程：

一、公司注册的第一步是核名，也就是你的公司叫什么名字。

公司的名字包括几个部分，第一部分是你所在的地区，比如说北京，第二个部分是公司的字号，也就是公司的具体名字，第三部分就是公司的内容或者性质，比如说你是个科技公司，还是个网络公司，还是个教育公司？

总结一下，公司名称通常由地区、字号、行业、组织形式组成。

常见的公司名称一般有3种形式：

1、地区+字号+行业+组织形式（如：北京公谨科技有限公司）

2、字号+地区+行业+组织形式（如：公瑾（北京）科技有限公司）

3、字号+行业+地区+组织形式（如：公瑾科技（北京）有限公司）

为了避免重名，你可以准备5个以上的备选名称，按需排列。

二、要确定好注册资本，注册这家公司，我们到底需要用多少资本呢？对于一个公司而言，注册资本可以理解为，在公司设立初期，股东愿意并能够承担公司责任的限额，一定程度上体现了股东的投入程度和公司承担责任的能力。

举例来说，一家公司注册资本是300万，尽管一开始实际缴纳的资本并不多，只要100万就足够用于经营了。但如果公司经营中发生债务，比如买卖欠款、员工工伤等，注册资本300万就表明公司承担责任的限额是300万。

正是因为注册资本代表了一个公司的实力和承担责任的限额，所以也是商业交易中，交易方对另一方实力的判断依据之一。

三、就是确定公司类型，你是有限责任公司，还是股份有限公司？

如果公司为股份制，则需要投资人、股东的身份证原件，确定各股东的占比及股东的出资比例；

如果公司为自然人独资，则需要法人身份证原件、监事的身份证原件。

四、就是要确定注册地址，不同的城市对注册地址的要求不一样。比如北京只允许写字楼、商铺等商业地产进行注册公司，而深圳、广州等一些沿海地区，居民楼也可以进行注册。

关于买卖公司注册资料和买卖对公账户如何定罪的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。